JAV Teisingumo departamentas (DOJ) gali ruošti kaltinimus Tomui Schmidtui, garsios kriptovaliutų rizikos kapitalo įmonės Dragonfly bendrąjam partneriui, dėl jo vaidmens viešai aptariamame Tornado Cash byloje. Netikėta informacija paaiškėjo teismo procese prieš Tornado Cash kūrėją Romaną Stormą, iškeliant naujų klausimų dėl rizikos kapitalo investuotojų atsakomybės kriptovaliutų ekosistemoje.

Prokurorų atskleista informacija Tornado Cash byloje

Ši informacija išryškėjo, kai JAV prokuroras Thane'as Rehnas teismo posėdyje viešai pripažino, kad dėl Schmidto vis dar vertinama galimybė pateikti kriminalinius kaltinimus. Šis pripažinimas buvo greitai sekamas prašymu užslaptinti šį komentarą, kas rodo DOJ atsargumą ir tęsiamą tyrimą. Atskleistos detalės susijusios su įrodymais Stormo teisme—ypač el. laiškais tarp Schmidto, Dragonfly įkūrėjo Haseebo Qureshi ir Tornado Cash kūrėjų komandos. Pranešama, kad šiose diskusijose buvo nagrinėjamas klientų tapatybės (KYC) protokolų diegimas, kas tiesiogiai prieštarauja kaltinimo teiginiams, kad Tornado Cash kūrėjai sąmoningai prisidėjo prie pinigų plovimo.

Investuotojų vaidmuo ir reguliavimo rizika

Dragonfly buvo viena pagrindinių Tornado Cash rėmėjų, todėl šios kapitalo firmos vidaus komunikacija itin domina federalinius prokurorus. Teisme pateikti laiškai rodo tiesioginius kontaktus tarp Dragonfly vadovybės ir Tornado Cash įkūrėjų, įskaitant aptarimus apie atitiktį teisės aktams bei grįžtamąjį ryšį dėl KYC. Tai gali susilpninti kaltinimą, kad Tornado Cash kūrėjai veikė nusikalstamai, parodydama, jog buvo bandymų laikytis reguliavimo reikalavimų.

Vis dėlto prokurorai nagrinėja naują teisinę teoriją: rizikos kapitalo investuotojai galėtų būti baudžiamai atsakingi, jei jų remiamos programinės įrangos vėliau bus neteisėtai naudojama, net jei jie patys nekontroliavo projekto veiklos. Jei DOJ pateiktų kaltinimus Schmidtui ar kitiems Dragonfly komandos nariams, tai sukurtų precedento vertą atvejį ir sukeltų didelį nerimą kriptovaliutų investuotojams ir startuoliams, ypač vystantiems privatumo technologijas ar atvirojo kodo projektus blokų grandinėje.

Platesnis poveikis kripto rizikos kapitalui ir privatumo technologijoms

Tornado Cash byla tampa precedentu, nubrėžiančiu teisinius ribojimus skaitmeninio turto investuotojams. Jei Schmidtui būtų pateikti kaltinimai, tai gali paskatinti investuotojus griežčiau kontroliuoti arba visai vengti finansuoti decentralizuotas ar privatumo technologijas blokų grandinėje. Tokie pokyčiai galėtų sulėtinti inovacijas srityse, kurios orientuotos į privatumą, decentralizaciją ir finansinį savarankiškumą.

Teisiniai išbandymai tęsiasi Tornado Cash įkūrėjams Romanui Stormui ir Romanui Semenovui, kurie kaltinami sąmokslu plauti pinigus ir pažeisti JAV sankcijų įstatymus. Už šiuos kaltinimus grėstų iki 40 metų laisvės atėmimo. Prokurorai teigia, kad platforma buvo naudojama neteisėtomis operacijoms, įskaitant transakcijas, susijusias su Šiaurės Korėjos Lazarus hakerių grupe. Gynyba akcentuoja, kad Tornado Cash buvo neutrali, atvira Ethereum blokų grandinės infrastruktūra.

Visa kriptovaliutų industrija atidžiai stebi šią bylą. Galutinis sprendimas gali pakeisti, kaip investuotojai bendradarbiauja su blokų grandinės startuoliais, ypač kuriančiais privatumo, decentralizuotų finansų (DeFi) ir kitų inovatyvių kripto technologijų sprendimus.