3 Minutės
Didžiulė $50 milijonų kriptovaliutų afera atskleista per Telegram
Išradinga Ponzi schema, vykdyta per Telegram, privertė pasaulio kriptovaliutų investuotojus patirti nuostolių, kurie, kaip manoma, siekia apie $50 milijonų. Šiame plačiai nuskambėjusiame sukčiavimo atvejyje prekybininkai buvo viliojami pažadais dėl nuolaidų perkant žetonus, tačiau tapo vienos didžiausių pastarojo meto kriptovaliutų aferų aukomis.
Kaip vyko Telegram kriptovaliutų sukčiavimas
Pasak pagrindinių „blockchain“ analitikų ir žiniasklaidos pranešimų, aferą organizavo asmuo, turintis ryšių su Indija, išnaudodamas įvairius Telegram kanalus. Sukčius reklamavo suklastotus „over-the-counter“ (OTC) kriptovaliutų sandorius, apgaudamas tiek patyrusius investuotojus, tiek naujokus, kurie pervedė milijonines sumas skaitmeninio turto.
Suktybė įgavo pagreitį, kai kriptovaliutų rinkos kapitalizacija pasiekė $3 trilijonus, pritraukdama naujų dalyvių ir dar labiau paskatindama kibernetinį nusikalstamumą. Nepaisant naujausių „blockchain“ inovacijų, šis incidentas išskiria nuolatinę riziką tiek instituciniams, tiek privatiems kripto investuotojams.
Ponzi schemos anatomija: Nuo pažadų iki žlugimo
„Blockchain“ tyrimų bendrovė Altcoin Alpha ir kiti kripto ekspertai atskleidė, kad sukčius pradėjo, atrodytų, teisėtus aukšto lygio OTC sandorius. Šie pasiūlymai plito uždaruose Telegram grupėse, jų reputaciją dar labiau stiprino žinomų „kripto banginių“ ir investuotojų patvirtinimai.
Afera daugiausia sukoncentruota į populiarius altkoinus, tokius kaip Aptos, SEI, SWELL, bei kitus madingus žetonus, siūlant juos įsigyti su iki 50% nuolaida. Investuotojams buvo žadėtos suplanuotos žetonų paskirstymo datos nuo 2024 m. lapkričio iki 2025 m. sausio, taip sukuriant išskirtinumo ir patikimumo įspūdį.
Prie schemos prisijungus vis daugiau narių, viliojamų greito ir didelio uždarbio, pasirodė tipiški Ponzi modelio bruožai. Ankstyvieji investuotojai gaudavo išmokas, kurios buvo apmokamos iš naujųjų dalyvių pinigų, taip sukuriant tariamo teisėtumo iliuziją.
Įspėjamieji ženklai ir sistemos žlugimas
Pirmieji problemų požymiai iškilo 2025 m. gegužę, kai dalis dalyvių pastebėjo nelygumų. Vis dėlto daugelis juos ignoravo, ramiai stebėdami tęsiamas išmokas. Neišvengiamas žlugimas įvyko 2025 m. birželį, kai nebuvo išduotos žadėtos žetonų paskirstymo teisės. Tuo metu aferos organizatoriai dingo, bandydami laimėti laiko ir atsakomybės išvengti – kaip pasiteisinimus pasitelkdami keliones, biržos problemas ar techninius trikdžius.
Sukčiavimas buvo galutinai atskleistas po to, kai birželio 19 d. (Pagal persų kalendorių – birželio 29 d.) garsi OTC prekybos įmonė „Aza Ventures“ viešai pranešė tapusi auka. „Aza Ventures“ pagrindinį kaltinamąjį įvardijo tik kaip Telegram vartotoją „Source 1“, kas patvirtino aferos mastą ir pasaulinį poveikį. Kylant daugiau panašių atvejų paaiškėjo, kad tai – išplėsta, tarpusavyje susijusi ataka prieš kriptovaliutų bendruomenę.
Kas slypi už $50 mln. Telegram kriptovaliutų aferos?
Nors vyko platus tyrimas, pagrindinio sukčiaus tapatybė lieka nežinoma. „Aza Ventures“ atskleidė tik tiek, kad „Source 1“ yra iš Indijos, tačiau dėl vilčių susigrąžinti prarastas lėšas daugiau detalių neatskleidžiama.
„On-chain“ analitikai, tarp jų Altcoin Alpha ir Crypto Sleith, spėja, kad su afera gali būti susijęs Self Chain įkūrėjas Ravindra Kumar. Tačiau Kumar kategoriškai neigia bet kokį dalyvavimą – socialiniame tinkle X (anksčiau Twitter) jis paneigė visus kaltinimus ir pažadėjo pateikti oficialų paaiškinimą, nors straipsnio rašymo metu jokios naujos informacijos dar nebuvo paskelbta.
Pažymėtina, kad šie kaltinimai šiuo metu yra neįrodyti, o vykdytojas kol kas nenustatytas ir neapkaltintas. Vadinasi, „Source 1“ išlieka anonimu, kas pabrėžia, kaip sunku atsekti nusikaltėlius decentralizuotose „blockchain“ sistemose.
Pamokos kripto bendruomenei: Rizikos valdymas ir budrumas
Šis atvejis primena, kokia svarbi yra saugumo, kruopštaus tyrimo ir edukacijos reikšmė investuojant į kriptovaliutas. Nors „blockchain“ technologija toliau sparčiai vystoma ir pritraukia vis daugiau visuomenės dėmesio, apgavystės parodo vis dar egzistuojančius sektoriaus pažeidžiamumus. Investuotojams patariama kruopščiai tikrinti visus pasiūlymus, tikrinti žetonų pardavimų autentiškumą ir būti itin atsargiems, ypač kai sandorių informacija sklinda per neoficialius kanalus, tokius kaip Telegram. Budrumas ir sąmoningumas yra esminiai norint apsaugoti savo skaitmeninį turtą šiuolaikinėje kripto ekonomikoje.
Palikite komentarą