Brazilijos valdžios institucijos pasitelkia Tether blokų grandinės analizės įrankius didelio masto kibernetinių sukčiavimų tyrimui

Brazilijos valdžios institucijos pasitelkia Tether blokų grandinės forensiką multimilijoninių kibernetinių sukčiavimų prevencijai

Brazilija sulaukė pasaulinio dėmesio dėl vieno didžiausių tyrimų, nukreiptų prieš su kriptovaliutomis susijusius finansinius nusikaltimus. Išskirtinį vaidmenį šiame procese atliko pažangi Tether blokų grandinės analizės sistema. Liepos 18 d. bendrovė Tether, leidžianti populiariausią pasaulyje stabilioji kriptovaliutą USDT, pranešė apie savo svarbų indėlį padedant Brazilijos teisėsaugai išardyti stambų kibernetinių sukčių tinklą, žinomą kaip „Operacija Magna Fraus“.

Sudėtingos pinigų plovimo schemos narpliojimas

Tyrimą vykdė San Paulo prokuratūra kartu su Brazilijos federaline policija, taikydamiesi į išradingą nusikalstamą organizaciją, pritaikiusią nacionalinę momentinių mokėjimų sistemą PIX lėšų plovimui. Įtariama, kad nusikalstamos pajamos buvo vėliau konvertuotos į USDT kriptovaliutą. Vos per dvi dienas koordinuotų reidų metu Goiaso ir Paros valstijose buvo konfiskuota 5,5 milijono BRL vertės kriptovaliutų ir papildomai užšaldyta 32 milijonai BRL (apie 5,7 mln. JAV dolerių) Tether valiuta. Tai – viena didžiausių iki šiol Brazilijoje atliktų operacijų, susijusių su stabiliosiomis kriptovaliutomis.

Realaus laiko blokų grandinės stebėsena keičia teisėsaugos požiūrį

Išskirtinė šios operacijos ypatybė – pažangi blokų grandinės skaidrumo panaudojimo praktika, kuri pranoko tradicines finansines priežiūros priemones. Teisėsaugos pareigūnai ne tik užšaldė milijonus USDT, tačiau ir atgavo privatų raktą, susietą su piniginėmis, kur laikyti pavogti aktyvai – tai retas ir ypač svarbus pasiekimas kibernetinių nusikaltimų tyrimuose. Šios konfiskuotos kriptovaliutos perduotos teisminiam administravimui, kurį stebi Mokesčių nusikaltimų, organizuoto nusikalstamumo ir pinigų plovimo specializuotas baudžiamasis teismas, siekiant užtikrinti teisėtą procesų eigą.

Tether vaidmuo tarptautinėje kovos su kripto nusikaltimais arenoje

Tether bendradarbiavimas su teisėsauga visame pasaulyje tampa vis svarbesnis, augant stabiliosioms kriptovaliutoms, įsitvirtinančioms globalioje rinkoje. „Operacija Magna Fraus“ – tik vienas iš daugelio rezonansinių atvejų. 2024 m. birželį JAV Teisingumo departamentas įvertino Tether pagalbą konfiskuojant 225 mln. USD vertės USDT, susijusių su dideliu sukčiavimo atveju. Bendrovė taip pat dirbo kartu su JAV slaptąja tarnyba, „įšaldydama“ 23 mln. JAV dolerių, susietų su į juodąjį sąrašą įtraukta rusų kriptovaliutų birža Garantex, bei dar 9 mln. USD, susijusių su Bybit biržos įsilaužimu.

Kripto forensikos ateitis

Iš viso Tether iki šiol užblokavo daugiau nei 5000 kriptovaliutų piniginių, daugiau nei pusę jų – bendradarbiaudama su JAV teisėsaugos institucijomis. Šie veiksmai atspindi sparčią stabiliosios kriptovaliutos ir blokų grandinės platformų gebėjimų raidą kovojant su nelegalia finansine veikla, užtikrinant naujus skaidrumo ir saugumo standartus kriptovaliutų sektoriuje. Skaitmeniniams aktyvams tampant neatsiejama pasaulio finansų sistemos dalimi, tokie tarptautiniai bendradarbiavimai pabrėžia didėjančias kriptobendruomenės galimybes ginti vartotojus ir stiprinti rinkos patikimumą.