4 Minutės
JAV Teisingumo departamento memorandumas kelia klausimų dėl Binance sąskaitų užšaldymo praktikų
Neseniai pavieštas Teisingumo departamento memorandumas vėl atkreipė dėmesį į tai, kaip Binance, didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža, bendradarbiauja su JAV teisėsauga. Kaip praneša The Information, Teisingumo departamento darbuotojams buvo nurodyta nuo birželio 8 d. tikėtis lėtesnių Binance atsakymų į kai kuriuos prašymus užšaldyti sąskaitas arba konfiskuoti kriptoturtą užsienyje. Jei pranešimas tikslus, tai paryškina įtampą tarp greitų operatyvinių veiksmų, kuriais tyrėjai remiasi, ir formalių tarptautinių teisinių procedūrų.
Ką, kaip pranešama, teigia memorandumas
Pranešama, kad memorandumas prokurorams patarė, jog Binance gali nebeteikti tam tikrų trumpalaikių, neformalių sąskaitų užšaldymų – dažnai vadinamų mandagumo užšaldymais – be formalių teisinių prašymų, pavyzdžiui, prašymų pagal tarptautinį susitarimą dėl teisminės pagalbos (MLAT). Mandagumo užšaldymai yra laikini sulaikymai, kuriuos biržos gali taikyti įtariamoms sąskaitoms ruošiant teisinę dokumentaciją. Tuo tarpu MLAT ir kitos formalesnės procedūros apima vyriausybių tarpusavio bendradarbiavimą ir paprastai užtrunka ilgiau.
Binance neigia, kad pakeitė bendradarbiavimo politiką
Binance paneigė pranešimą ir pranešė JAV institucijoms bei visuomenei, kad nėra pakeitęs, kaip tvarko teisėsaugos prašymus. Įmonės atstovas pakartojo, kad Binance bendradarbiavimas su JAV teisėsauga nepasikeitė ir sakė, jog birža ieško būdų sustiprinti bendradarbiavimą. Binance nurodo savo Teisėsaugos prašymų sistemą ir viešąsias gaires, kur paaiškinama, kaip institucijos gali pateikti prašymus ir kaip Binance vertina juos pagal taikomą teisę ir savo taisykles.
Biržos nurodyti atitikimo (compliance) duomenys
Įmonė nuolat pabrėžia investicijas į atitikimą reikalavimams, teigdama, kad metinės išlaidos atitikimui siekia apie 300 mln. USD, ir nurodo, kad yra apdorojusi daugiau nei 313 000 teisėsaugos prašymų iš viso pasaulio. Binance taip pat mini ankstesnį bendradarbiavimą, kurio dėka, pasak jos, buvo konfiskuotos šimtai milijonų dolerių neteisėtų lėšų. Šie skaičiai ir vieši pareiškimai yra dalis pastangų atkurti pasitikėjimą po intensyvios JAV priežiūros.
Kodėl greiti užšaldymai yra svarbūs kriptovaliutų tyrimuose
Kriptovaliutų tyrėjai teigia, kad greitis yra esminis, nes pavogtos lėšos per kelias minutes gali būti pervestos per skirtingas pinigines, sumaišytos arba išplautos per decentralizuotas paslaugas. Greiti, laikini sulaikymai biržų sąskaitose yra pagrindinis įrankis, neleidžiantis įtariamiesiems išgryninti lėšų arba užmaskuoti sandorių pėdsakų. Jei biržos reikalautų MLAT ar kitų formalių procedūrų vietoje mandagumo užšaldymų, prokurorams kyla nerimas, kad papildomas delsimas gali sumažinti galimybes atgauti turtą greitai judančiuose kriptovaliutų nusikaltimuose.
MLAT ir mandagumo užšaldymai
MLAT suteikia tvirtą teisinį pagrindą tarpvalstybiniam įrodymų rinkimui ir turto sulaikymui, tačiau įtraukia diplomatinius ir biurokratinius žingsnius, kurie gali sulėtinti procesą. Mandagumo užšaldymai suteikia tarpinę priemonę, kuri nepakeičia formalių teismo nurodymų, bet gali apsaugoti turtą, kol prokurorai rengia dokumentus. Pranešama, kad DOJ gaires galima suprasti kaip siekį užtikrinti, kad prašymai būtų tinkamai dokumentuoti, tačiau tai taip pat reiškia, kad prokurorams reikėtų pasiruošti lėtesnėms, formalesnėms procedūroms kai kuriais atvejais.
Kontekstas: 2023 m. susitarimas ir tęstinė priežiūra
Šis įvykis vyksta fone, kai Binance 2023 m. sudarė baudžiamąjį susitarimą JAV, kuriame birža prisipažino dėl pinigų plovimo prevencijos pažeidimų, nelegalaus pinigų perdavimo ir su sankcijomis susijusių kaltinimų ir sutiko su daugiau nei 4,3 mlrd. USD baudomis. Tas susitarimas reikalavo griežtesnio atitikimo, nepriklausomo stebėjimo ir didesnės JAV reguliuotojų priežiūros, veiksnių, kurie toliau formuoja, kaip pareigūnai ir įstatymų leidėjai vertina Binance vidaus kontrolę.
Pasekmės tyrėjams ir kripto ekosistemai
Prokurorams ir tyrimų grupėms pagrindinis klausimas yra, ar neformalus, greitas didžiųjų biržų bendradarbiavimas išliks prieinamas tada, kai laikas yra kritiškas. Binance atveju klausimas susijęs su patikimumu po metų trukusio teisinio spaudimo ir ar birža gali įtikinamai parodyti atnaujintą atitikimą reikalavimams. Platesnei kriptovaliutų ekosistemai bet koks ilgalaikis judėjimas link formalizuotų, lėtesnių procesų galėtų pakeisti, kaip greitai sekamos ir atgaunamos neteisėtos pajamos, ir galėtų leisti nusikaltėliams pasirinkti kitus būdus ar vietas pervesti lėšas.
Žvelgiant į priekį
Binance neigia politikos pasikeitimą, tačiau praneštas Teisingumo departamento memorandumas jau paskatino teisėsaugą iš naujo įvertinti, kaip ruošti prašymus, susijusius su birža. Kol reguliuotojai, prokurorai ir biržos siekia subalansuoti greitį, teisėtumą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą, sprendimai formuos turtų atgavimą kriptovaliutų nusikaltimų bylose ir centralizuotų biržų operacines lūkesčių gaires. Tyrėjai ir rinkos dalyviai stebės, ar Binance vieši teiginiai apie tolesnį bendradarbiavimą atitiks realius veiksmus ir ar naujos procedūros leis užšaldyti bei atgauti turtą realiu laiku.
Palikti komentarą
Komentarai
Komentarų dar nėra. Būkite pirmas.