Binance nutraukia operacijas su HTX ir 10 platformų

Binance nutrauks sandorius su HTX ir dar 10 kripto paslaugų

Binance pranešė, kad nuo rugpjūčio 23 d. nutrauks sandorių apdorojimą, susijusį su HTX ir dar dešimtimi kripto platformų, nurodydama pastaruosius reguliavimo ir sankcijų pokyčius. Sprendimas priimtas po naujų apribojimų bangos iš Europos Sąjungos ir kitų institucijų, nukreiptų prieš kripto vietas ir paslaugų teikėjus, įtariamus palengvinant sankcijų vengimą.

Ko draudimas apima

Birža nurodė, kad priemonės paveiks sandorius, susijusius su Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto INC., Tradex, Monease Ltd, BitPapa, Exnode, HTX (anksčiau Huobi) ir EXMO. Įsigaliojus apribojimams, Binance gali sulaikyti pervedimus, susijusius su šiais tiekėjais, atitikties patikrinimams ir laikinai apriboti susijusias pinigines, kol vyks peržiūros.

Binance perspėjo vartotojus po nustatytos datos nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesiųsti lėšų į išvardytas paslaugas. Pervedimai, susiję su paveiktomis platformomis, gali inicijuoti papildomas atitikties priemones pagal Binance paslaugų teikimo sąlygas, pridūrė pranešimas.

Kodėl reguliuotojai taikosi į šias platformas

Rugpjūčio 23 d. terminas sutampa su ES naujausiu priemonių paketu, skirtu užkirsti kelią sankcijų vengimui, susijusiam su Rusija. Europos Sąjungos 21-asis sankcijų paketas, priimtas liepos pabaigoje, išplėtė sandorių draudimus keliems kripto tiekėjams ir įvedė mechanizmus, leidžiančius institucijoms imtis veiksmų prieš trečiųjų šalių platformas, laikomas padedančiomis apeiti sankcijas.

ES priemonių struktūra

Skirtingai nuo turto įšaldymo, ES veiksmas prieš HTX ir kelias kitas platformas pateikiamas kaip sandorių draudimas. Nuo įsigaliojimo datos ES asmenims ir įmonėms draudžiama vykdyti tiesioginius ar netiesioginius sandorius su nurodytomis paslaugomis. Paketas apėmė dešimtis finansinių institutų ir kripto operatorių bei įtraukė šimtus įrašų sektoriuose, tokiuose kaip energetika, finansai ir jūrų logistika.

Kontekstas: JK ir blokų grandinės analizės tyrimai

Prieš ES veiksmą Jungtinė Karalystė gegužės pabaigoje priskyrė Huobi Global S.A. prie sankcijų subjektų, susijusių su tariama parama Rusijos įmonėms. Britų institucijos teigė turinčios pagrįstų įtarimų, kad Huobi Global teikė finansines paslaugas arba darė lėšas prieinamas subjektams, kurie tarnavo Rusijos interesams.

HTX iš pradžių ginčijo JK paskyrimo taikymą, teigusi, kad Huobi Global S.A. yra atskiras juridinis asmuo ir kad jos pačios birža bei saugojimo veikla nėra įtraukta. JK reguliuotojai vėliau paaiškino, kad HTX pripažinta sankcionuojama dėl nuosavybės ryšių su Huobi Global, taip faktiškai atitinkant JK nuosavybės kriterijų sankcijų taikymui.

Vėliau blokų grandinės analizės įmonės ištyrė HTX susijusius grandinės srautus. Global Ledger pranešė, kad nuo 2021 m. per HTX sekė daugiau nei 7,6 mlrd. USD Rusijai siejamų srautų, o TRM Labs nustatė reikšmingus tiesioginius pervedimus tarp HTX ir vėliau JK paskirtų subjektų. HTX neigė šiuos išvadas ir teigė veikianti pagal taikomus įstatymus.

Piniginių elgsena ir sankcijų tikrinimas

TRM Labs atkreipė dėmesį į dažnus karštųjų piniginių ir finansavimo adresų pakeitimus TRON, Ethereum, BNB Smart Chain ir Solana tinkluose po JK veiksmo. Kai kurie adresai buvo aktyvūs tik kelias valandas, kol veikla persikėlė, o TRM teigė, kad toks modelis gali sumažinti statinių sankcijų sąrašų veiksmingumą.

HTX apibūdino piniginių judėjimus kaip įprastas saugumo priemones, naudojamas visoje pramonėje, atsisakydama teiginio, kad pakeitimai buvo skirti apeiti sankcijų tikrinimą. Visgi šis atvejis atkreipė dėmesį į iššūkius sankcijų tikrinimo sistemoms, kurios remiasi statiniais arba lėtai atnaujinamais adresų sąrašais.

Tiesioginiai ir ankstesni Binance veiksmai

Šis rugpjūčio 23 d. veiksmas papildo ankstesnius Binance apribojimus. Rugpjūčio 7 d. Binance taikė sandorių apribojimus Shelbit ir Aban Tether Exchange, sutapus su JAV iždo sankcijomis šiems subjektams. Vėliau, rugpjūčio 13 d., Binance apribojo veiklą A7 Nigeria, A7 Africa ir PilotFinance Ltd.

JAV iždas ir OFAC paskyrimai

JAV iždas kaltino Shelbit ir Aban Tether, kad jie leido tinklams padėti Iranui perkelti kriptovaliutas ir vengti sankcijų, įskaitant pervedimus, susijusius su Irano islamo revoliucinių sargybinių korpuso (IRGC) adresais. Iždas teigė, kad su Shelbit susijusios piniginės gavo kriptovaliutų iš IRGC susijusių adresų ir kad Aban Tether apdorodavo sandorius, susijusius su anksčiau paskirtomis Irano biržomis.

Šios JAV priemonės taip pat įtraukė Irano pilietį ir kelias priekinines įmones, kurios, kaip teigiama, buvo susijusios su tariamais tinklais. Shelbit neigė sąmoningai dalyvavusi pinigų plovime, terorizmo finansavime ar sankcijų vengime ir nurodė, kad po naujų klientų priėmimo nutraukimo nutraukė veiklą.

Kaip apribojimai veikia vartotojus ir kontrahentus

Prekybininkams, biržoms ir instituciniams žaidėjams Binance sprendimas reiškia padidintą vykdymo ir atitikties riziką bendraujant su sankcionuotomis ar paskirtomis kripto paslaugomis. Biržos, kurios toliau apdoroja įeinančius ar išeinančius pervedimus, susijusius su išvardytais tiekėjais, gali sulaukti savo atitikties tyrimų arba reguliavimo priežiūros.

Piniginių įšaldymai ir atitikties laikinos priemonės

Binance pranešime nurodoma, kad pervedimai, susiję su paveiktais tiekėjais, gali būti sulaikyti peržiūrai ir kad piniginės gali būti apribotos, kol atitikties komandos patikrina lėšų pobūdį ir kilmę. Praktikoje tai gali lemti vėluojančius atsiskaitymus, blokuotas lėšų išėmimus arba įtarimus dėl įtartinos veiklos, susijusios su lėšomis, turinčiomis istorinį ryšį su sankcionuotais tiekėjais.

Vartotojams, atliekantiems grandinės tyrimus, patariama stebėti adresų istorijas, kontrahentus ir blokų grandinės analizės signalus. Įmonėms, teikiančioms sankcijų tikrinimą ir blokų grandinės analizę, greičiausiai padidės paklausa dinamiškesniems, elgesiu pagrįstiems stebėjimo sprendimams, galintiems aptikti trumpalaikę piniginių veiklą ir greitas adresų rotacijas.

Platesnės pramonės pasekmės

Sujungti ES, JK ir JAV veiksmai pabrėžia, kaip koordinuotas reguliavimo spaudimas gali greitai pakeisti darbo aplinką kripto biržoms ir paslaugų teikėjams. Platformos, veikiančios keliuose jurisdikcijose, susiduria su padidėjusiomis atitikties išlaidomis ir turi būti pasirengusios reaguoti į paskyrimo riziką, turto sekimo užklausas ir sustiprintus veiklos patikrinimus.

Rinkos pasitikėjimas ir likvidumo aspektai

Kai dideli tarpininkai, tokie kaip Binance, taiko sandorių draudimus, likvidumas gali susiskaidyti, nes kontrahentai ieško teisėtų kelių fiat ir kripto srautams. Prekiautojai gali patirti padidėjusį slippage arba sumažintą prieigą prie rinkų, kurios anksčiau rėmėsi dabar ribojamomis įlaipinimo galimybėmis. Kartu pramonės didėjantis dėmesys atitikties užtikrinimui gali ilgainiui sustiprinti pasitikėjimą reguliuojamiems dalyviams.

Ko stebėti toliau

Verta stebėti, ar kitos jurisdikcijos išplės sankcijų sąrašus, kaip HTX reaguos teisės ar veiklos srityje ir ar blokų grandinės analizės įmonės paskelbs naujus duomenis apie srautus, susijusius su paveiktomis platformomis. Rinkos dalyviai taip pat turėtų sekti ES valstybių narių vykdymo gaires ir sankcijų tikrinimo gerąją praktiką.

Kol kas Binance rugpjūčio 23 d. nutraukimas iliustruoja spartėjantį kriptovaliutų, sankcijų politikos ir tarptautinės atitikties susikirtimą. Biržos, saugyklos ir skyriaus finansų komandos vis dažniau remsis realaus laiko blokų grandinės ekspertizėmis ir adaptuojamais atitikties įrankiais, kad valdytų reguliavimo riziką ir išsaugotų prieigą prie rinkos.

Išvados

Binance sprendimas nutraukti sandorius su HTX ir dar dešimtimi paslaugų aiškiai rodo griežtėjantį reguliavimo stebėjimą visame kripto sektoriuje. Įmonės, kurios prioritetizuoja skaidrumą, tvirtus KYC/AML kontrolės mechanizmus ir operatyvų sankcijų tikrinimą, bus geriau pasirengusios naršyti kintančioje atitikties aplinkoje.