Binance duomenys esą panaudoti terorizmo finansavimo byloje

Reuters tyrimas, paskelbtas 2026 m. rugpjūčio 17 d., teigia, kad Binance pateikė Rusijos tyrėjams asmens dokumentų ir kriptovaliutų sandorių įrašų, kurie vėliau buvo nurodyti terorizmo finansavimo kaltinime Rusijos IT specialistui Jurijui Belenkiui. Pasak pranešimo, mainų atsakyme į 2025 m. teisinį prašymą buvo įtraukta asmeninė informacija ir pervedimų įrašai, susiję su aukų rinkimo kampanijomis, palaikančiomis Ukrainą.

Šis įvykis kelia skubių klausimų dėl atitikimo reikalavimams, kryžminių duomenų perdavimo praktikų ir centralizuotų kriptovaliutų biržų atsakomybės, kai jos atsako į teisėsaugos reikalavimus, ypač politinio jautrumo bylose, susijusiose su aukojimu, sankcijomis ar tariamu terorizmo finansavimu.

Kas yra Jurijus Belenkiy ir kokie kaltinimai?

Jurijus Belenkiy, 49 m., Rusijos pareigūnų kaltinamas daugiau nei 700 USD vertės kriptovaliutos siuntimu organizacijoms, susijusioms su Ukrainos karinėmis pajėgomis. Prokurorai kaip terorizmo finansavimo kaltinimo pagrindą naudoja sandorių įrašus, esą gautus iš Binance. Belenkiy lieka sulaikytas laukiantis teismo. Reuters praneša, kad nei kaltinamojo advokatas, nei Rusijos pareigūnai nepateikė išsamaus komentaro apie mainų nurodytą vaidmenį.

Ką, kaip teigiama, atskleidė Binance

Reuters teigimu, birža pateikė duomenų failą, kuriame buvo Belenkiy identifikuojanti informacija — esą jo adresas, telefono numeris, gimimo data, pasas ir Bulgarijos leidimas gyventi — kartu su pervedimų istorija. Įrašai esą patvirtino mokėjimus piniginei, kurią viešai nurodė tremtinys ir Kremliaus kritikas Arkadijus Babčenko, renkamas lėšoms medicininėms priemonėms Ukrainos kariams, taip pat pervedimus organizacijai, kurią Rusijos pareigūnai sieja su Azovo brigada.

Tyrimų komitetas naudojo tuos įrašus kaip tarpinį bylos aprašymą, nusiųstą generaliniam prokurorui, teigia Reuters, remdamasis dokumentais, kuriuose Binance sandorių duomenys pateikiami kaip priežastis kelti terorizmo finansavimo bylą.

Kodėl pervedimai turi reikšmę teisės požiūriu

Rusijos pareigūnai laiko Azovą ir kai kurias susijusias grupes teroristinėmis organizacijomis. Kitos valstybės šios klasifikacijos nesidalija, o labdaros ar aukų rinkimo kampanijos, susijusios su Ukraina, daugelyje Vakarų šalių paprastai nepriskiriamos prie terorizmo. Tačiau Maskvos prokurorams įrodymas, kad šalies pilietis pervedė lėšas piniginėms, susijusioms su šiomis kampanijomis, tapo svarbia baudžiamosios bylos dalimi.

On-chain aukų kilmę gali būti sudėtinga interpretuoti: vieši piniginės adresai, socialinių tinklų raginimai ir savanoriški donorų pervedimai savaime neįrodo nusikalstamo tikslo. Tačiau biržos pateikti įrašai, sujungiantys realaus gyvenimo tapatybę su anoniminėmis piniginėmis, gali būti lemiami kuriant teisinį naratyvą.

Binance atsakas ir bendrovės deklaruojama politika

Binance atsisakė aptarti konfidencialų prašymą ar konkrečias detales apie Belenkiy bylą. Birža Reuters pranešė, kad bendradarbiauja su teisėtais tarptautiniais teisėsaugos prašymais „atsižvelgdama į taikomus teisinius, privatumo ir reguliavimo reikalavimus“, pridurdama, kad ji nenustato nacionalinių įstatymų ar kaip teismai naudosis pateikta informacija.

Oficialus Binance palaikymo puslapis nurodo Rusijos ir Baltarusijos teisėsaugos institucijoms siųsti įrašų užklausas adresu [email protected]. Reuters teigia, kad Tyrimų komitetas gavo du atsakymus iš to adreso, tačiau bendrovė viešai neįvardijo, kuri Binance teisinė struktūra apdorodama 2025 m. prašymą arba kuris nacionalinis įstatymas sudarė teisinį pagrindą atskleidimui.

Operatyvinė buvimo vieta prieš duomenų prieinamumą

Binance 2023 m. rugsėjį paskelbė, kad išeis iš Rusijos parduodama vietines operacijas CommEX, teigdama, jog tolimesnė veikla rinkoje nesiderina su jos atitikties strategija. Binance teigė, kad perėjimas neapims jokių tęstinių pajamų dalijimosi ar repirkimo galimybių ir tikėjosi, kad klientų migracija bus baigta per maždaug metus.

Teisiniai analitikai Reuters sakė, kad net ir palikus veiklos rinką, įmonė gali saugoti istorinius klientų įrašus ir reaguoti į formalias informacijos užklausas. Tai reiškia, kad pasitraukimas automatiškai nereiškia, jog vėlesni atskleidimai vietos institucijoms neįmanomi. Kritikai teigia, kad Binance neturėjo prievolės vykdyti Rusijos užklausų po paskelbto pasitraukimo; Binance neigia tokią interpretaciją, bet neatskleidė, kokia teisinė kompetencija buvo panaudota Belenkiy byloje perduodant duomenis.

BDAR, kryžminiai duomenų perdavimai ir neišspręsti teisiniai klausimai

Teigiama, kad Belenkiy turi Rusijos pasą ir Bulgarijos leidimą gyventi. Jei jis Binance buvo registruotas naudodamas ES gyvenamosios vietos duomenis, Europos asmens duomenų apsaugos taisyklės, įskaitant BDAR reikalavimus, galėtų taikytis perduodant jo asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės ribų. Pagal BDAR, perdavimai į trečiąsias šalis, neturinčias atitikties sprendimo (pvz., Rusijos), reikalauja tvirtų teisiškai įtvirtintų apsaugos priemonių ir aiškaus teisinio pagrindo.

Advokatas Mike Bystrov Reuters sakė, kad ES privatumo apsaugos „gali“ būtų ribojusios Binance nuo asmens duomenų atskleidimo Rusijos pareigūnams be tinkamų apsaugos priemonių. Reuters negalėjo patvirtinti, ar Belenkiy paskyra buvo registruota Bulgarijoje arba kuri Binance teisinė šaka kontroliavo jo duomenis; šie nustatymai būtų esminiai bet kokiam reguliavimo patikrinimui.

Europos duomenų apsaugos valdyba atsisakė komentuoti konkrečią bylą; vykdymas priklausytų nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. Bulgarijos reguliatorius neatsakė į Reuters užklausas dėl informacijos.

Galimos reguliacinės ir teisinės pasekmės

Bet kokį BDAR ar privatumo tyrimą reikėtų išspręsti nustatant, kur buvo registruota Belenkiy paskyra, kuri Binance teisinė struktūra laikė jo įrašus ir koks tikslus teisinis įrankis pateisino perdavimą. Šie techniniai jurisdikcijos faktai lems, ar Europos reguliuotojas galėtų pradėti pažeidimo tyrimą ir ar birža laikėsi kryžminių perdavimų taisyklių.

Nepriklausomai nuo to, Rusijos baudžiamosios bylos bus nagrinėjamos pagal savo grafiką. Baudžiamasis teismas gali išnagrinėti atskleistus pervedimus kartu su kitais įrodymais, kai prasidės Belenkiy teismo procesas.

Platesnės pasekmės kriptovaliutų biržoms ir donorų skaidrumui

Ši byla pabrėžia įtampą, su kuria susiduria centralizuotos kriptovaliutų platformos: biržos veikia pagal skirtingus teisinius režimus ir dažnai susiduria su policijos bei prokurorų reikalavimais pateikti tapatybės ir sandorių duomenis. Užklausos, susijusios su tariamais terorizmo ar sankcijų pažeidimais, gali būti aiškios, kai jos eina per nustatytas teisines procedūras, tačiau politinio pobūdžio bylos rizikuoja sulaukti kritikos, kai privačių įmonių pateikta informacija padeda nuteisti piliečius už veiksmus, kuriuos daugelis už Rusijos ribų vertina kaip humanitarinę paramą.

Donorams ir aktyvistams, kurie naudoja kriptovaliutas remti politiškai įkrautas priežastis, centralizuotos biržos išlieka silpnu tašku: KYC (pažink savo klientą) kontrolės ir saugomų priėjimų prie piniginių gali pakeisti pseudoniminius on-chain aukojimus į atsekamas, realaus pasaulio tapatybes.

Ką toliau darys Binance ir kas laukia Belenkiy bylos?

Jurijus Belenkiy lieka sulaikytas ir dar neturi viešo teismo datos. Reuters negalėjo nustatyti, ar Binance buvo vienintelė birža, kurios įrašai buvo panaudoti, ar ar Rusijos pareigūnai ėmėsi lygiagrečių tyrimų prieš kitus donorus. Binance pasaulinės atitikties praktikų teisinė ir reguliacinė apžiūra greičiausiai tęsis: bendrovė susidūrė su keliais tyrimais dėl sankcijų ir AML procesų, o jos generalinis direktorius viešai gynė bendrovės bendradarbiavimą su teisėsauga visame pasaulyje.

Reguliuotojams pagrindiniai klausimai bus susiję su jurisdikcijos teise, duomenų valdytojų atsakomybėmis ir tuo, ar perdavimai atitiko taikomus privatumo reikalavimus. Vartotojams ši byla primena, kad centralizuotos biržos gali ir atsako į teisėtus reikalavimus, ir kad naudojimasis neglobojamomis paslaugomis arba privatumo sprendimais gali būti vienintelis užtikrintas būdas išsaugoti anonimiškumą aukojant prieštaringoms priežastims.

Ši istorija atspindi Reuters tyrimą ir apibendrina su kriptovaliutų biržomis, kryžminiais duomenų perdavimais ir donorų privatumu susijusias teisines bei technines problemas. Stebėsime bet kokius naujus dokumentus, reguliacinius veiksmus ar oficialius pareiškimus, susijusius su Belenkiy byla ir Binance atskleidimo praktika.