2 Minutės
Teisingumo departamentas giria Tether už stabiliosios kriptovaliutos sukčiavimo žalos atlyginimą
JAV Teisingumo departamentas (DOJ) viešai įvertino Tether – didžiausią pasaulyje stabiliosios kriptovaliutos leidėją – už reikšmingą indėlį susigrąžinant 40 300 JAV dolerių vertės pavogtą kriptovaliutą, susijusią su plačiai nuskambėjusiu sukčiavimo atveju. Ši schema, įgyvendinta 2024 m. gruodį, buvo nukreipta į vieną politinį donorą, imituojant Trump-Vance inauguracinį komitetą ir panaudojant sudėtingas el. pašto klastojimo technikas.
Kaip vyko kripto sukčiavimo schema
Remiantis oficialiu DOJ pranešimu, išplatintu liepos 2 d., sukčiai apgaule privertė donorą nusiųsti 250 300 JAV dolerių vertės Tether (USDT) žetonų Ethereum blokų grandinėje, apsimetę Trump-Vance komiteto pirmininko pavaduotoju. Sukčių naudota įprasta apsimetimo el. paštu (phishing) taktika – el. pašto adrese pakeista viena raidė: mažoji „l“ buvo pakeista į „i“, siekiant priversti auką patikėti prašymo autentiškumu.
Po sėkmingos apgaulės sukčiai greitai pervedė USDT per keletą skaitmeninių piniginių, bandydami užmaskuoti lėšų kilmę. Nepaisant šių pinigų plovimo bandymų, tyrėjams pavyko atsekti operacijas blokų grandinėje ir surasti bei susigrąžinti 40 300 JAV dolerių iš pavogtų lėšų.
Tether stiprėjantis bendradarbiavimas su teisėsauga
DOJ pranešime ypač pabrėžtas Tether bendradarbiavimas vykdant lėšų grąžinimą: „Teisingumo departamentas dėkoja Tether už pagalbą perduodant šias lėšas.“
Šis įvertinimas papildo Tether reputaciją kaip aktyviai su pasaulinėmis teisėsaugos institucijomis bendradarbiaujančios bendrovės, padedančios užblokuoti ir susigrąžinti nelegalias kriptovaliutas. Birželį Tether taip pat sulaukė dėmesio už pagalbą išardant 225 mln. JAV dolerių vertės kriptosukčiavimo schemą. Teisėsaugos institucijos ne kartą pabrėžė greitą Tether reakciją blokuojant įtartinas sąskaitas ir padedant vykdyti blokų grandinės tyrimus.
Stabiliosios kriptovaliutos atitikties klausimai
Nors Tether anksčiau buvo kritikuojama dėl galimai silpnų atitikties procedūrų, naujausi aktyvūs veiksmai rodo reikšmingą kryptį stiprinant reguliavimo praktiką kriptovaliutų sektoriuje. Tuo pat metu konkurentas – stabiliosios kriptovaliutos USDC leidėjas Circle – susilaukė kaltinimų, kad tinkamai neužkirto kelio savo žetonų neteisėtam naudojimui Šiaurės Korėjos susijusių įsilaužėlių ir sankcionuotų subjektų. Blokų grandinės analitikas ZachXBT neseniai išreiškė susirūpinimą dėl Circle monitoringų ir reagavimo į rizikingą piniginių veiklą procesų.
Šis incidentas dar kartą patvirtina, kokį svarbų vaidmenį stabiliosios kriptovaliutos leidėjai vaidina kovojant su kriptovaliutų sukčiavimu, pinigų plovimu ir neteisėta veikla. Tai pabrėžia skaidrumo, teisės aktų laikymosi ir glaudaus bendradarbiavimo su valdžios institucijomis svarbą sparčiai besivystančioje skaitmeninio turto aplinkoje.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą