JAV slaptosios tarnybos tampa lyderėmis kovojant su kriptovaliutų nusikaltimais

JAV slaptosios tarnybos virsta stipria jėga kovojant su kriptovaliutų nusikaltimais

Augant blockchain technologijos svarbai finansų srityje, JAV slaptosios tarnybos išaugo į vieną pažangiausių pasaulio institucijų, kovojančių su kriptovaliutų nusikaltimais. Pasitelkdama modernias blockchain analizės priemones, agentūra keičia požiūrį į tokių skaitmeninių finansinių nusikaltimų kaip kriptovaliutų sukčiavimai, apgaulės bei sekstorsijos tyrimus.

Didžiuliai kriptovaliutų konfiskavimai ir tarptautiniai tyrimai

Kaip skelbia „Bloomberg“, JAV slaptosios tarnybos Tarptautinių tyrimų operacijų centras konfiskavo beveik 400 milijonų dolerių vertės Bitcoin ir kitų skaitmeninių aktyvų, kuriuos saugo saugioje šaltojoje piniginėje. Šie dideli konfiskavimai yra tikslingų tyrimų, nukreiptų prieš kriptovaliutų nusikaltimus, skaitmeninę prievartą ir sudėtingas internetines apgavystes, rezultatas.

Naujos strategijos tiriant kriptovaliutų nusikaltimus

Neseniai išaiškintas rezonansinis atvejis iliustruoja besiplečiančias slaptųjų tarnybų galimybes. JAV paaugliui tapus sekstorsijos auka ir sumokėjus 600 dolerių vertės Bitcoin, agentūros darbuotojai atsekė mokėjimą per pinigų pervedėjus iki Nigerijos piliečio, įtariamo tūkstančiais neteisėtų kriptovaliutų pervedimų. Naudodamiesi specializuotais blockchain tyrimų įrankiais bei skaitmeniniais teismo šaukimais, pareigūnai nustatė įtariamąjį ir atskleidė daugiau nei 4,1 milijono dolerių vertės įtartinų sandorių per beveik 6000 skirtingų kriptovaliutų piniginių.

Teisėsaugos pokyčiai blockchain amžiuje

Vadovaujama tyrimų analitikės Jamie Lam, slaptosios tarnybos dabar taiko piniginių sąsajų analizę, domenų bei blockchain sekimą ir duomenimis pagrįstą kriminalistiką. Toks požiūris iš esmės transformuoja teisėsaugos pastangas sprendžiant kriptovaliutų nusikaltimus. Bendradarbiavimas su kriptovaliutų kompanijomis, įskaitant didžiausias biržas kaip „Coinbase“, stablecoin leidėją „Tether“ ir kitus, leido įšaldyti pinigines ir atgauti prarastus aktyvus. Vienas tokio bendradarbiavimo pavyzdžių – 225 milijonų JAV dolerių USDT gražinimas, susietas su romantinėmis investicinėmis apgavystėmis.

Romantinės apgavystės ir kriptovaliutų sukčių mastas

Kriptovaliutų nusikaltimų mastas yra įspūdingas. 2024 m. amerikiečiai pranešė apie 9,3 milijardo dolerių praradimą dėl kriptovaliutų sukčiavimo. Didžiąją šios sumos dalį sudaro romantinės apgavystės, kurios ypač dažnai apgauna vyresnio amžiaus žmones – jie prarado apie 2,8 milijardo dolerių fiktyviose investicinėse platformose.

Tarptautiniai mokymai ir bendradarbiavimas

Kriptovaliutų strategijos vadovė Kali Smith pabrėžia tarptautinių mokymų svarbą. JAV slaptosios tarnybos surengė seminarus daugiau nei 60 šalių, suteikdamos vietos policijai įrankius tyrimams ir prevencijai vykdant kovą su skaitmeninio turto nusikaltimais. Kaip pati Smith pažymi, „Kartais net po savaitės trukmės mokymų pareigūnai pradeda matyti, kiek daug kriptovaliutų nusikaltimų vyksta jų šalyse“.

Aukštas standartas tiriant kriptovaliutų finansinius nusikaltimus

Pastarosiose operacijose JAV slaptosios tarnybos kartu su Jungtinės Karalystės pareigūnais sulaikė Nigerijos pilietį, įtariamą sekstorsijos kampanijų organizavimu, po mokėjimų ir blockchain veiklos sekimo. Įrodymai apėmė ekrano kopijas, mokėjimo kvitus ir decentralizuoto registro analizę, aiškiai parodant, kad moderni kriptovaliutų kriminalistika keičia teisėsaugą visame pasaulyje.

Kaip teigia Niujorko padalinio vadovas Patrick Freaney: „160 metų stebime pinigų judėjimą. Šiuolaikiniai kriptovaliutų tyrimai ir tarptautinis bendradarbiavimas yra esminiai mūsų tolimesnei misijai.“

Vaizdai ir antraštės išdėstomi taip pat, kaip originaliame turinyje.