2 Minutės
Graikijos pareigūnai žengia istorinį žingsnį – pirmą kartą konfiskuoja kriptovaliutą po Bybit įsilaužimo
Graikijos kriptovaliutų sektoriuje įvyko reikšmingas proveržis: tyrėjai sėkmingai atsekė ir konfiskavo skaitmeninius aktyvus, susijusius su garsiuoju 1,5 mlrd. JAV dolerių vertės Bybit platformos įsilaužimu, kurį vykdė Šiaurės Korėjos Lazarus grupė. Tai pirmas atvejis Graikijoje, kai teisėsauga konfiskavo kriptoturtą – tai parodo vis stiprėjančias blokų grandinės (blockchain) analizės priemones kovoje su kibernetiniais nusikaltimais.
Liepos 9 d. paskelbta, kad Graikijos Kovos su pinigų plovimu tarnyba (HAML) pasinaudojo pažangia blockchain ekspertinės analizės platforma „Chainalysis Reactor“ ir sustabdė pavogtų kriptovaliutų judėjimą. Bendradarbiaudama su „Performance Technologies“, „Chainalysis“ suteikė Graikijos tyrėjams reikiamus įrankius, leidusius rasti įsilaužėlių naudotas kripto pinigines. Ši operacija ne tik užkirto kelią neteisėtam lėšų išgryninimui, bet ir inicijavo teisines priemones prieš užpuolikus.
Chainalysis Reactor atskleidžia sudėtingas pinigų plovimo schemas
Metų metus tokios grupės kaip Lazarus naudojosi blokų grandinės galimu anonimiškumu, vykdydamos milijardines sumas decentralizuotais biržų kanalais, tarpgrandininiais (cross-chain) sandoriais ir privatumo maišytuvais. Tačiau šįkart jų rafinuotus metodus pranoko moderni blockchain analizė.
„Chainalysis Reactor“ suteikė tyrėjams galimybę tiksliai sekti skaitmeninius pėdsakus net per daugiau nei 25 skirtingas blokų grandines. Nors įsilaužėliai taikė įvairius anonimiškumo sprendimus ir „hop“ protokolus, blockchain analizės sprendimas leido atkurti sandorių grandinę ir identifikuoti pradinius Bybit išnaudotus piniginių adresus.
Nustačius įtartiną sandorį, institucijos greitai pritaikė skubią lėšų įšaldymo priemonę, taip užkirsdamos kelią tolimesniam jų judėjimui ir užtikrindamos, kad konfiskuotas kriptoturtas liktų už nusikaltėlių pasiekiamumo ribų. Šiuo metu byla toliau nagrinėjama Graikijos teisinėje sistemoje, žymint perėjimą nuo skaitmeninio tyrimo prie realių teisinės atsakomybės priemonių.
Naujas standartas kriptovaliutų reguliavime ir teisėsaugos srityje
Sėkminga kriptovaliutų konfiskacija rodo, kaip bendradarbiaudamos pasaulinės kriptovaliutų žvalgybos įmonės bei vietos teisėsaugos institucijos mažina skaitmeninių aktyvų nusikaltimų mastą. Greita Graikijos reakcija įrodo, kad šalis yra pasirengusi naujam kriptovaliutų atitikties etapui, kuris lygiuojasi su tokiais pavyzdžiais kaip JAV FTB modelis.
Graikijos finansų ministras Kyriakos Pierrakakis šią operaciją pavadino „šiuolaikinės finansinės saugos pavyzdžiu“, apsaugant nuo pažangių kibernetinių grėsmių. Ši kriptovaliutų konfiskacija – reikšmingas laimėjimas ne tik Graikijai, bet ir stipri paskata pasaulinėms pastangoms reguliuoti bei apsaugoti blockchain tinklus. Kibernetiniai nusikaltėliai tobulina savo veiklos metodus, tačiau kartu tobulėja ir tyrėjų įrankiai bei strategijos, įrodydamos, jog net sudėtingiausi skaitmeniniai pėdsakai gali privesti tiek prie baudžiamojo persekiojimo, tiek prie neteisėtai įgyto turto atgavimų.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą