3 Minutės
Kriptovaliutų kasimo apgaule pasinaudojęs vyras siunčiamas į kalėjimą
Buvęs pusiau profesionalus regbio žaidėjas iš Sietlo, Šeinas Donovanas Mūras (Shane Donovan Moore), nuteistas 30 mėnesių laisvės atėmimo bausme už tai, kad organizavo kriptovaliutų kasimo Ponzi schemą. Šia schema jis apgavo daugiau nei 40 investuotojų ir pasisavino beveik 900 000 JAV dolerių. JAV Teisingumo departamentas (DOJ) 2024 metų liepos 17 dieną paskelbė šią bylą, pabrėždamas didėjančią investavimo į kriptovaliutas riziką.
Pasitikėjimo kūrimas per regbio bendruomenę
Laikotarpiu nuo 2021 m. sausio iki 2022 m. spalio Mūras vykdė Quantum Donovan LLC – įmonę, kurią pristatė kaip užsiimančią kriptovaliutų kasimu. Pasinaudodamas solidžia reputacija ir asmeniniais ryšiais regbio bendruomenėje, jis ieškojo investuotojų tarp draugų, komandos draugų bei pažįstamų įvairiose valstijose: Vašingtone, Jutoje, Oregone, Konektikute ir Naujajame Džersyje. Nukentėjusieji buvo viliojami kasdieniu 1 % grąžos pažadu ir tariamu kriptovaliutų kasimo įrangos įsigijimu – tai didino optimizmą dėl didelės investicijų grąžos iš skaitmeninių valiutų kasimo.
Sukčiavimo užkulisiai
Federaliniai prokurorai nustatė, kad Mūras niekada nei pirko, nei valdė pažadėtos kriptovaliutų kasimo įrangos. Vietoje to jis nukreipdavo investuotojų pinigus į asmenines sąskaitas, finansuodamas prabangų gyvenimo būdą: nuomojosi brangius apartamentus, įsigijo išskirtinės elektronikos, dizainerių prekių ženklų, o taip pat padengė dažnas keliones. Kaip ir daugelis Ponzi schemų, dalį gautų lėšų jis panaudojo ankstyviems investuotojams išmokėti simbolinius pelnus taip palaikydamas apgaulingą įspūdį apie pelningą kripto projektą ir pritraukdamas naujų aukų.
Kriptovaliutų investavimo sukčiavimų tendencijos
Iš viso daugiau nei 40 asmenų patyrė finansinius nuostolius, kurių bendra suma viršija 387 000 JAV dolerių – daugelis jų pasitikėjo Mūru asmeninių ryšių regbio bendruomenėje dėka. JAV apygardos teisėja Tana Lin skyrė Mūrui 30 mėnesių kalėjimo ir įpareigojo grąžinti finansinius nuostolius nukentėjusiesiems, tačiau visa žala kol kas neatskleidžiama.
Ši byla atspindi platesnį kriptovaliutų sukčiavimo mastą. Pavyzdžiui, 2024 metų birželį Dwayne’as Goldenas, organizavęs 40 milijonų dolerių vertės kriptovaliutų Ponzi schemą, buvo nuteistas 97 mėnesiams už tai, kad valdė apgaulingas platformas apsimetant teisėtais kriptovaliutų investiciniais pasiūlymais. Goldenas ir jo bendrininkai siūlė garantuotą pelną iš tokių tarptautinių platformų kaip EmpowerCoin, ECoinPlus ir Jet-Coin. Jie naudojosi naujų investuotojų įnašais senesnių išmokėjimams ir didžiąją dalį lėšų pasisavino, o taip pat naikino įrodymus, siekdami apsunkinti tyrimus. DOJ jau areštavo milijonines šiose aferose naudojamas turto sumas.
Kriptovaliutų sukčiavimai auga: kaip apsisaugoti?
Atsižvelgiant į tai, kad skaitmeninės valiutos tampa vis populiaresnės ir investavimas į kriptovaliutas plinta visame pasaulyje, sukčiavimo atvejų daugėja. FBI Internetinių nusikaltimų skundų centras praneša, kad daugiau nei pusė visų 2024 m. kriptovaliutų nuostolių kilo būtent iš investavimo apgaulių. Šeino Donovano Mūro byla yra svarbus perspėjimas investuotojams: visuomet atlikite detalią patikrą ir būkite budrūs, svarstydami investavimą į kriptovaliutų kasimo ar kitas kriptovaliutų investicines platformas. Saugumo priemonių laikymasis ir kruopštus kripto verslų patikimumo tikrinimas padės sumažinti riziką tapti panašių apgavysčių auka.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą