Kirgizijos kriptovaliutų rinka tampa Rusijos sankcijų apeities spraga

Kirgizijos kriptovaliutų rinka – Rusijos sankcijų apeities spraga

Naujausia ataskaita atskleidžia, kaip Rusija gali naudotis sparčiai augančia Kirgizijos kriptovaliutų rinka, siekdama apeiti tarptautines sankcijas ir perkelti lėšas per valstybių sienas. Didėjant Kirgizijos virtualiųjų aktyvų sektoriui, šalies vaidmuo kovojant su nelegaliu finansiniu srautu tampa globaliai svarbus.

Sparčiai auganti Kirgizijos virtualiųjų aktyvų industrija

Nuo 2022 m., kai buvo priimtas Kirgizijos įstatymas „Dėl virtualiųjų aktyvų“, šalies kriptovaliutų rinka reikšmingai išaugo, skelbia „TRM Labs“ – blokų grandinės analitikos įmonė. 2024 m. spalį valdžios institucijos buvo išdavusios 126 licencijas virtualiųjų aktyvų paslaugų teikėjams (VASP), o vien per pirmuosius septynis 2024 m. mėnesius licencijuotos kripto platformos apdorojo įspūdingą 4,2 mlrd. JAV dolerių sandorių sumą.

Nors teisinėje srityje pasiekta pažangos, Kirgizijos reguliacinė sistema tebėra mažai išvystyta. Tai sudaro palankias sąlygas užsienio veikėjams, ypač Rusijos tinklams, naudotis sistema ir išvengti Vakarų šalių paskelbtų ekonominių sankcijų.

Tarptautinio dėmesio centre atsidūrusios kriptobiržos

Garantex įpėdinės platformos

TRM Labs ataskaitoje išskiriamos Kirgizijoje registruotos kriptovaliutų biržos, tokios kaip Grinex ir Meer. Abi platformos atsirado netrukus po to, kai JAV teisėsauga 2025 m. kovą uždarė Rusijos prekybos platformą Garantex. Blokų grandinės tyrimai rodo, jog Grinex ir Meer turi panašią piniginės infrastruktūrą ir sandorių modelius kaip Garantex, kas leidžia manyti, kad šios biržos gali būti Garantex pasekėjos. Šios platformos padėjo Rusijos naudotojams perkelti turtą per A7A5, stabilią kriptovaliutą, susietą su Rusijos rubliu, dėl kurios vaidmens apeinant sankcijas seniai kyla tarptautinių susirūpinimų.

Ryšiai su sankcionuotomis grupuotėmis

Tolimesni tyrimai parodė, kad kita Kirgizijos platforma, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), buvo susijusi su piniginėmis, priklausančiomis Rusijos sankcionuotai privačiai karinei grupuotei „Rusich Group“. Nerimą kelia tai, kad daugelis šių kriptovaliutų biržų atrodo kaip fiktyvios įmonės, turinčios tuos pačius adresus, steigėjus bei kontaktus, kas rodo galimas koordinuotas operacijas ar bendrą nelegalių procesų valdymą.

Raginimai griežtinti priežiūrą ir tobulinti reguliavimą

TRM Labs pabrėžia, jog Kirgizija nebūtinai veikia sąmoningai, bet ji yra pažeidžiama dėl silpnos priežiūros. Jei nebus įgyvendintos griežtesnės priemonės—griežtesni VASP registracijos reikalavimai, didesnis skaidrumas apie savininkus, stipresnės apsaugos nuo „ofšorinių“ įmonių—Kirgizija gali išlikti svarbiu Rusijos tinklų keliu apeiti tarptautines sankcijas.

Analitikai perspėja, kad jei šios spragos išliks, panašūs metodai gali būti taikomi ir kitose Centrinės Azijos šalyse, kaip Kazachstane ir Uzbekistane, kurios taip pat diegia vasariškioms kriptovaliutoms palankius įstatymus. Tęsiamas Kirgizijos kriptovaliutų infrastruktūros išnaudojimas gali sumenkinti tarptautinių finansinių sankcijų veiksmingumą ir sutrikdyti regioninę kriptovaliutų rinką.