2 Minutės
Pekino teismas paskelbė nuosprendžius septyniems asmenims, kurie buvo įsitraukę į didelę Bitcoin pinigų plovimo schemą, siekusią apie 20 mln. JAV dolerių. Ši plačiai nuskambėjusi byla pabrėžia griežtėjančią Kinijos kovą su skaitmeninėmis valiutomis ir didina neapibrėžtumą šalies kriptovaliutų reguliavimo srityje.
Vietos šaltinių duomenimis, pagrindinis schemos architektas buvo buvęs žinomos vaizdo transliacijų platformos darbuotojas iš Haidiano rajono Pekine. Prokurorų teigimu, jis pasinaudojo priėjimu prie bendrovės premijų paskirstymo sistemos ir neteisėtai nukreipė apie 140 mln. juanių (apie 19,3 mln. JAV dolerių) į fiktyvias įmones, kurias kontroliavo pats ir jo bendrininkai.
Piniginėms srautams paslėpti grupė steigė fiktyvias įmones, apeidavo vidinius antifraudo tikrinimus ir klastojo finansinius dokumentus. Pagrobtos lėšos vėliau buvo pervestos per aštuonias tarptautines kriptovaliutų biržas, kur buvo konvertuotos į Bitcoin (BTC) ir kitas skaitmenines valiutas.
Tyrėjai nustatė, kad nusikaltėliai taikė pažangius kriptovaliutų pinigų plovimo metodus – pasitelkė coin mixing paslaugas, kurios iškreipia sandorių seką ir apsunkina blokų grandinės (blockchain) analizę. Išplovus lėšas, dalis jų buvo išgryninta atgal į juanius ir tyliai pervesta į privačias banko sąskaitas.
Kinijos institucijoms pavyko, panaudojant šiuolaikinius skaitmeninės forensikos bei blockchain analizės įrankius, atsekti ir susigrąžinti daugiau nei 90 BTC, kurių vertė šiandieniniu kursu siekia apie 11 mln. JAV dolerių. Nuteistiesiems skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo trejų iki daugiau nei keturiolikos metų už lėšų pasisavinimą ir pinigų plovimą.
Byla atnaujino diskusijas dėl Kinijos kriptovaliutų reguliavimo politikos ir griežtų priemonių prieš kriptovaliutų prekybą, kasimą ir kitą skaitmeninio turto veiklą. Nuo 2021 metų didžioji dalis kriptovaliutų operacijų Kinijoje yra draudžiamos.
Vis dažniau pasirodo viešų perspėjimų apie sukčiavimo atvejus, susijusius su juanio pagrindo tokenais ir nelegaliomis skaitmeninio turto schemomis. Kadangi finansinės apgaulės mastai auga, Kinijos reguliuotojai toliau taiko griežtą, kartais ne visiškai aiškią, politiką šioje srityje. Nors pasigirdo kalbų apie galimą reguliavimo atlaisvinimą dėl regioninio susidomėjimo stabiliosiomis monetomis (stablecoins), ši nauja bausmių banga gali paskatinti dar didesnį griežtumą.
Šiuo metu oficialių komentarų apie tolesnius kriptovaliutų reguliavimo pokyčius nepateikta. Rinkos stebėtojai išlieka budrūs, nes vyriausybės sprendimai gali nulemti blokų grandinės inovacijų likimą ir platesnės skaitmeninių valiutų ekosistemos raidą Kinijoje.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą