.webp)
8 Minutės
46 mėnesių bausmė už didelę USDT pinigų plovimo schemą
JAV federalinis teismas skyrė kinų piliečiui Jingliang Su 46 mėnesių kalėjimo bausmę, kai jis prisipažino dalyvavęs tarptautinėje kriptovaliutų pinigų plovimo operacijoje, pernešusioje daugiau nei 36,9 mln. JAV dolerių. Prokurorų teigimu, lėšos buvo nukreiptos per Bahamų Deltec Banko sąskaitą, konvertuotos į Tether (USDT) ir persiųstos į pinigines, susietas su apgavystėmis Kambodžoje. Su birželį 2025 m. prisipažino kaltu dėl sąmokslavimo vykdyti nelegalų pinigų pervedimų verslą ir jam buvo įpareigota sumokėti daugiau nei 26 mln. dolerių žalos atlyginimo.
Bylos išnagrinėjimas akcentuoja, kaip tradiciniai pinigų plovimo modeliai transformuojasi, naudojant stablekoinus ir tarptautines bankines grandis. Šis atvejis taip pat parodo, kaip tiek tradicinės bankinės sistemos, tiek kriptovaliutų infrastruktūra gali būti išnaudojamos nusikalstamoms schemoms, įskaitant „pig-butchering" tipo apgaules ir didelės apimties tarptautinį lėšų judėjimą.
Kaip veikė „pig-butchering" schema
Teisinės institucijos apibūdina šią apgavystę kaip klasikinę „pig-butchering" operaciją, pritaikytą kriptovaliutoms: sukčiai užmezgdavo pasitikėjimą per kelias savaites ar mėnesius, naudodamiesi socialiniais tinklais, nepageidaujamais pranešimais, pažinčių programėlėmis ir telefono skambučiais. Po to aukos buvo pastūmimos investuoti į tariamai pelningas kriptovaliutų platformas.
Šios netikros platformos rodyti suklastotus portfelių ar sąskaitų prieaugius, kad paskatintų didesnius indėlius, tuo pačiu slapta nukreipdamos realias lėšas į ofšorines banko sąskaitas ar kriptovaliutų pinigines. Socialinės inžinerijos technikos – nuo asmeninių pasakojimų iki pažangios viešųjų ryšių imitacijos – padėjo sukčiams išlaikyti aukoms iliuziją apie saugią ir pelningą investiciją.
Kripto kontekste šios schemos dažnai naudoja kelis sluoksnius: pradedant suklastotais vartotojo sąsajų vaizdais, perduodant per tarpininkus ir „laundering" mechanizmus, iki galutinio pervedimo į regionines tinklų struktūras. Tokia daugiasluoksnė schema apsunkina tyrimus ir padidina lėšų atsekamumo sudėtingumą, ypač kai naudojami stablekoinai, keityklos be pakankamos KYC/AML praktikos ir tarptautinės bankinės grandys.
USDT, Deltec Banko ir tarpvalstinių pervedimų vaidmuo
Prokurorų teigimu, tinklas nukreipė daugiau nei 36,9 mln. JAV dolerių iš JAV banko sąskaitų į vieną Deltec Banko sąskaitą Bahamose, prieš konvertuojant lėšas į USDT. Konvertavimas į Tether leido greitai pervesti vertę į blokų grandines, o vėliau – perduoti stablekoinus į pinigines, kurias kontroliavo bendrininkai Kambodžoje. Iš ten lėšos buvo išskaidytos ir paskirstytos plačioms regioninėms apgavysčių tinklams.
Tokie veiksmai pabrėžia, kaip stablekoinai gali būti panaudoti sluoksniavimo (layering) etape – tai vienas iš pinigų plovimo etapų, kai siekiama atskirti lėšų kilmę nuo galutinio savininko. Naudojant USDT, konvertavimas ir pervedimas į kripto pinigines suteikė galimybę greitai judinti kapitalą per kelias jurisdikcijas, sumažinant laiko langą, per kurį teisėsauga galėjo imtis neatidėliotinų veiksmų.
Be to, Deltec Banko tarptautinė sąskaita veikė kaip tarpinė stotis, leidžianti pajamos ateiti iš tradicinės bankinės sistemos prieš patekant į blokų grandinę. Tokie hibridiniai modeliai, apjungiantys bankines sąskaitas ir kriptovaliutas, tampa vis labiau paplitę tarp organizuotų sukčiavimo grupių.
.avif)
Aukų poveikis ir apimtis
Jungtinių Valstijų Teisingumo departamentas nurodo, kad šioje schemoje nukentėjo 174 JAV aukos. Sukčiai taikėsi į vartotojus, žadėdami neįprastai dideles grąžas, o vėliau naudojo pažangias socialinės inžinerijos technikas ir klastotas prekybos sąsajas, kad paslėptų vagystes. Pirmasis JAV prokuroro pavaduotojas Bill Essayli perspėjo, jog išpuoselėtos skaitmeninės investicijų prezentacijos gali užmaskuoti plačio masto nusikalstamas operacijas, kurios atima ir plauna aukų lėšas.
Aukų patirtis apima ne tik finansinę žalą: emocinis stresas, reputacijos praradimas ir ilgalaikės grąžinimo procedūros prisideda prie platesnio poveikio. Daugeliu atvejų aukos praranda prieigą prie lėšų ir susiduria su sudėtingais reikalais siekiant atgauti pinigus, ypač kai lėšos perskirstomos per kelias jurisdikcijas ir konvertuojamos į jurisdikcijose, kuriose yra mažesnė bankinė kontrolė.
Tyrimai rodo, kad tokio pobūdžio sukčiavimai labiau paveikia vartotojus, kurie nesilaiko saugos praktikų, nenaudoja reguliuojamų mainų ar neturi patikimų paslaugų teikėjų. Viešasis švietimas, kad būtų atpažintos „pig-butchering" raidos stadijos, yra esminis elementas mažinant panašių sukčiavimų riziką ateityje.
Bendrininkai ir susijusios bausmės
Su yra vienas iš devynių kaltinamųjų, susijusių su byla. Aštuoni bendrai kaltinamieji prisipažino savo kaltę; tarp jų Jose Somarriba gavo 36 mėnesių bausmę, o ShengSheng He – 51 mėnesį. Šios sankcijos atspindi teismų pastangas naikinti organizuotas kripto sukčiavimo grupuotes, ypač tas, kurios naudoja „pig-butchering" taktiką, romantines apgaules ir suklastotus investicinius projektus.
Baudžiamieji veiksmai prieš bendrai kaltinamuosius dažnai apima papildomas priemones, tokias kaip konfiskacijos ir priverstiniai restitucijos įpareigojimai. Teisėsaugos darbai dažnai reikalauja tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinių areštų ir aktų vykdymo mechanizmų, kad būtų galima atsekti ir sugrąžinti lėšas nukentėjusiems asmenims.
Be kalinių bausmių, institucijos taip pat siekia nutraukti infrastruktūrą – uždaryti naudojamas internetines platformas, užblokuoti banko sąskaitas ir uždrausti prieigą prie konkrečių kripto piniginių. Tokie veiksmai yra būtini, siekiant sumažinti tolesnį žalingą poveikį potencialioms aukoms ir apriboti nusikalstamų grupuočių galimybes tęsti veiklą.
Reguliacinis ir pramonės kontekstas
Šis prokurorinis procesas signalizuoja didėjantį JAV institucijų griežtinimą prieš kripto pagalbą turintį pinigų plovimą. Blockchain analizės įmonės, tokios kaip Chainalysis ir kitos panašios, reguliariai identifikuoja aukštos grąžos investicinius projektus ir „pig-butchering" kaip dominuojančius sukčiavimo tipus. 2025 metais pramonės duomenimis kripto sukčiavimai ir vagystės sudarė daugiau nei 17 mlrd. dolerių pasaulinių nuostolių, kas pabrėžia plačią ir augančią riziką investuotojams.
Reguliatoriai visame pasaulyje reaguoja skirtingai: vienos jurisdikcijos griežtina KYC/AML reikalavimus, kitos – riboja anoniminius pervedimus ar stablekoinų naudojimą. Bankai ir kriptovaliutų mainai stiprina atitikties priemones, įdiegdami tapatybės patikrinimus, sandorių analizę ir rizikos vertinimus. Tai verčia sukčiavimus persiorientuoti ir kurti dar sudėtingesnes schemas, todėl teisėsauga ir pramonė turi nuolat tobulinti priemones aptikti ir užkirsti kelią piktnaudžiavimams.
Technologiniai sprendimai, tokie kaip pažangūs sandorių analizės įrankiai, dirbtinis intelektas ir bendradarbiavimas tarp viešojo bei privataus sektorių, tampa kertiniais elementais kovojant su kripto nusikaltimais. Be to, tarptautinės organizacijos skatina bendrą duomenų mainą, kad būtų sveikintina greitesnė reakcija į tarptautinius pervedimus ir pinigų plovimo grandis.
Susiję tyrimai
Teisėsauga nagrinėja kelis susijusius atvejus, įskaitant kaltinimus asmenims, įtariamiems verčiant dirbti priverstinį darbą „pig-butchering" operacijose Pietryčių Azijoje. Tokie atvejai pabrėžia, kaip sukčiavimas, pinigų plovimas ir žmonių prekyba gali susipinti, kai organizuotos grupuotės naudoja kriptovaliutų infrastruktūrą lėšoms judinti ir užmaskuoti.
Tyrimai dažnai atskleidžia trilogišką ryšį tarp prievartinės darbo jėgos, neteisėtų finansinių tinklų ir technologijų, kurios leidžia sukčiavimams būti pelningiems. Daugeliu atvejų aukos – tiek finansinės, tiek darbo jėgos – yra pažeidžiamos populiarių demografinių grupių, todėl efektyvus reagavimas reikalauja tarpžinybinio bendradarbiavimo ir socialinių paslaugų palaikymo.
Be teisminių veiksmų, civilinės sankcijos ir tarptautinės bendruomenės iniciatyvos skatina keitimąsi gerąja praktika, ataskaitų teikimo mechanizmais ir protokolais, kurie padeda greičiau surinkti įrodymus bei užkirsti kelią tolesniems nusikaltimams.
Rinkos apžvalga ir pasekmės prekiautojams
Teismo sprendimas pasirodė nepaisant nuolatinės rinkos veiklos: per pastarąsias 24 valandas Bitcoin kainavo apie 89 127,74 USD su maždaug 38,64 mlrd. USD apyvarta, o Ethereum laikėsi ties 3 008,32 USD, pakilęs maždaug 2,5% per parą su dienos apyvarta virš 29,3 mlrd. USD. Tether išlaikė savo 1,00 USD atitikmenį, o jo rinkos kapitalizacija buvo daugiau nei 186 mlrd. USD. Šie rodikliai primena, kad nepaisant reguliacinių veiksmų, likvidumas ir veikla rinkoje išlieka intensyvi.
Prekiautojams ir investuotojams šis atvejis yra priminimas apie poreikį patikrinti platformas, vykdyti kruopščią priešinę patikrą (due diligence) prieš sudarant sandorius ir pasitikėti reguliuojamomis biržomis bei skaidriomis saugojimo sprendimais. Rekomenduojama:
- Naudotis reguliuojamomis keityklomis ir paslaugomis, kurios vykdo patikimus KYC/AML procesus.
- Naudoti daugiasluoksnes apsaugas – dviejų faktorių autentifikaciją, šaltas pinigines didesnėms sumoms ir nepriklausomą sandorių stebėjimą.
- Patikrinti kontrapartijas ir investicinius pasiūlymus: patikrinti valdymo komandą, viešus registracijos dokumentus, bei nepriklausomas ataskaitas.
- Stebėti sandorių istoriją ir nesikliauti vien tik gražiu UI vaizdu – klastoti pranešimai apie „uždirbtus pelnus" yra dažnas sukčiavimo požymis.
Taktinės priemonės, tokios kaip sandorių antraeilė analizė, piniginių nuosavybės tikrinimas ir anonimiškumo mažinimas, prisideda prie rizikos valdymo. Be to, instituciniai investuotojai turėtų tikėtis griežtesnių reguliavimo reikalavimų dėl atitikties ir viešinimo, todėl pasiruošimas ir investicijų valdymo procesų stiprinimas yra būtini.
Išvada: budrumas brandėjančioje kripto ekosistemoje
Jingliang Su nuosprendis pabrėžia nuolatinę grėsmę, kurią kelia organizuotos kripto apgaulės, ir besikeičiantį teisėsaugos atsaką. Sukčių taktikos tobulėja, todėl pramonė, biržos, reguliatoriai ir vartotojai turi prioritetizuoti stipresnius KYC/AML kontrolės mechanizmus, viešąją švietimo kampaniją ir tarpvalstybinį koordinavimą, kad apribotų neteisėtų srautų plitimą blokų grandinėse.
Ilgalaikėje perspektyvoje efektyvi kova su kripto nusikalstamumu reikalauja technologinių investicijų, nuolatinio teisinio adaptavimo ir platesnio tarptautinio bendradarbiavimo. Tik sinchronizuotos priemonės – reguliacinės, techninės ir švietimo – gali sumažinti riziką, apsaugoti investuotojus ir užtikrinti, kad kriptovaliutų infrastruktūra būtų naudojama teisėtiems ekonominiams tikslams.
Šioje byloje akivaizdu, kad stabilus proveržis kovojant su kripto nusikalstamumu priklauso nuo kelių komponentų: skaidrumo blokų grandinėse, griežtos tradicinių bankų priežiūros, pažangios analizės priemonių ir viešosios politikos, kuri skatintų atsakingą technologijų naudojimą. Akcentuojant šiuos prioritetus, galima sumažinti organizuotų apgavysčių galimybes ir apsaugoti rinkos dalyvius nuo panašių incidentų ateityje.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą