5 Minutės
Google inžinierius kaltinamas dėl tariamos prekybos Polymarket naudojant vidinę informaciją
JAV prokurorai ir Prekių ateities sandorių komisija (CFTC) ėmėsi veiksmų prieš Google programinės įrangos inžinierių, kaltinamą konfidencialių įmonės duomenų naudojimu pelnui blockchain pagrindu veikiančiose predikcijų rinkose. Teismo dokumentai, atidengti šią savaitę, teigia, kad inžinierė Michele Spagnuolo neva atliko 25 statymus, kurių bendra suma siekė maždaug 2,7 mln. USD, o neteisėtas pelnas sudarė apie 1,2 mln. USD. Kaltinimai apima prekių fraudzą, laidinio sukčiavimo (wire fraud) ir pinigų plovimą, kuriuos federaliniai prokurorai teigia turinčius bendrą maksimalų laisvės atėmimo terminą iki 50 metų.
Ką teigia prokurorai
Federalinės valdžios institucijos teigia, kad Spagnuolo naudojosi neišleistais Google paieškos tendencijų duomenimis, kad lažintųsi rinkose, susijusiose su 2025 m. labiausiai ieškomomis Google asmenybėmis, prieš įmonei viešai paskelbiant reitingus gruodį. Prokurorai teigia, kad daugelis statymų taikė į rezultatus, kuriuos kiti Polymarket dalyviai prieš oficialų paskelbimą laikė mažai tikėtinais.
Teismo dokumentuose teigiama, kad sandoriai buvo vykdomi per Polymarket paskyrą, veikusią vardu "AlphaRaccoon". Kai Discord ir X bendruomenės nariai pradėjo įtarti, kad paskyra gali būti susijusi su Google vidiniu darbuotoju, paskyros vardas, kaip teigiama, buvo pakeistas į piniginės adresą. Tyrėjai taip pat teigia, kad lėšos iš paskyros buvo maršrutizuotos per decentralizuotą kripto keitimo platformą ir nenustatytą blokų grandinės privatumo paslaugą, keliančią su grandine susijusių pinigų plovimo prevencijos (AML) problemas.
Lygiagreti civilinė byla CFTC
Kartu su baudžiamąja byla CFTC pateikė civilinį skundą, kuriame teigiama, kad buvo pažeistos vidinių sandorių taisyklės prekių rinkose. Agentūra siekia restitucijos, neteisėtos naudos atidavimo (disgorgement), civilinių piniginių baudų ir nuolatinių prekybos bei registracijos apribojimų. Reguliuotojas pabrėžė, kad esami prekių įstatymai taikomi predikcijų rinkų sutarčiai, atmesdamas internetinius teiginius, kad tokios platformos būtų už dabartinių taisyklių ribų.
Reguliavimo atstovų pareiškimai ir vykdymo pozicija
Manhetono JAV prokuroras Jay Clayton teigė, kad kaltinimai pabrėžia, jog įmonių vidiniai darbuotojai negali išnaudoti konfidencialios verslo informacijos pelnui rinkose. CFTC vykdomosios veiklos direktorius David Miller pakartojo, kad agentūra lieka budri: vykdymo komandos traktuos vidinę prekybą predikcijų rinkose taip pat, kaip ir kitose reguliuojamose rinkose. Miller apibūdino vykdymo padalinį kaip "pareigūną gatvėje", stebintį neteisėtą vidinės informacijos naudojimą predikcijų rinkose ir susijusiuose išvestiniuose finansiniuose instrumentuose.
Platesnis reguliacinis ir politinis kontekstas
Ši byla sutampa su intensyvėjančia JAV susidomėjimo banga dėl su įvykiais susijusios prekybos. Šių metų pradžioje septyni Kongreso nariai paragino CFTC imtis griežtesnių veiksmų, pranešę apie įtartinus sandorius, susijusius su geopolitiniais įvykių kontraktais, įskaitant tuos, susijusius su Iranu ir Venesuela. Įstatymų leidėjai kai kuriuos įvykių kontraktus apibūdino kaip morališkai problematiškus ir įspėjo, kad silpna priežiūra gali susilpninti pasitikėjimą kylančia šaka.
Valstijos lygiu teisiniai ginčai tęsiasi dėl to, ar predikcijų rinkas reglamentuoja federaliniai išvestinių priemonių įstatymai, ar valstijos lošimų teisės aktai. CFTC neseniai pateikė ieškinį Minesotai po to, kai valstija priėmė įstatymą, draudžiantį predikcijų rinkų veiklą. Šis ginčas yra didesnio jurisdikcijos ir reguliavimo sistemos ginčo dalis, susijusio su grandine įrašytų įvykių sutarčių reguliavimu.
Taisyklių kūrimas ir industrijos reakcijos
Jungtinių Valstijų Baltojo namo Valdymo ir biudžeto skyrius (Office of Management and Budget) pradėjo peržiūrą siūlomų CFTC taisyklių predikcijų rinkų sutarčių srityje po viešos konsultacijos, sulaukusios daugiau nei 3 000 komentarų. Šios pastabos kėlė klausimus, įskaitant vidinės prekybos riziką, reikalaujamas rinkos apsaugas ir įvykių sutarčių teisinį statusą. Didžiosios platformos, tokios kaip Polymarket ir Kalshi, tapo kelių valstijų ieškinių ir vykdymo veiksmų objektais, įskaitant Nevados, New Jersey, Maryland, Ohio, Montana, Illinois ir Minnesota bylas.
Pasekmės kriptovaliutoms, DeFi ir predikcijų rinkoms
Byla atskleidžia kelis tendencijų aspektus, svarbius blockchain ir kriptovaliutų auditorijai. Pirma, ji parodo, kad grandinės skaidrumas gali tiek atskleisti, tiek komplikuoti neteisėtą veiklą: nors vieši žurnalai padeda sekti pinigų srautus, veikėjai gali maršrutuoti lėšas per decentralizuotus mainus (DEX) ir privatumo paslaugas, kad paslėptų kilmę. Antra, reguliuotojai signalizuoja, kad tokenizuotos įvykių sutartys ir predikcijų rinkos bus traktuojamos kaip taikomos esamiems vertybinių popierių ir prekių įstatymams, kai prekybai naudojama ne vieša informacija.
Platformoms vykdomieji veiksmai ir CFTC pozicija rodo poreikį stiprinti rinkos stebėseną, AML/KYC kontrolę ir vidaus apsaugas, kurios ribotų prieigą prie jautrių duomenų. Prekybininkams ir instituciniams dalyviams byla primena, kad medžiaginės ne viešos informacijos naudojimas prekyboje, nesvarbu ar centralizuotuose biržose, blockchain pagrindu veikiančiose rinkose ar OTC srityje, gali sukelti tiek civilinę, tiek baudžiamąją atsakomybę.
Ko rinkos dalyviai turėtų tikėtis toliau
Reikėtų tikėtis tęstinių vykdymo operacijų, daugiau civilių ieškinių iš reguliuotojų ir pagreitinto taisyklių kūrimo predikcijų rinkoms srityje. Politinės diskusijos ir teisiniai ginčai dėl valstijos prieš federalinę jurisdikciją greičiausiai išsispręs per artimiausius mėnesius, formuodami atitikties (compliance) aplinką kripto gimusioms įvykių sutartims. Tuo tarpu projektai, veikiantys DeFi ir predikcijų rinkų sandūroje, turėtų prioritetizuoti skaidrią valdymą, tvirtas atitikties sistemas ir proaktyvų bendradarbiavimą su reguliuotojais, kad išvengtų panašių prokuratūros veiksmų.
Kaltinimai prieš Spagnuolo yra rimti, tačiau tai kol kas yra kaltinimai; teisinis procesas nustatys galutinį rezultatą. Nepaisant to, byla jau daro įtaką, kaip valdžios institucijos, įstatymų leidėjai ir kripto industrija vertina vidinę prekybą, rinkos integralumą ir blokų grandinės vaidmenį finansų rinkose.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą