3 Minutės
FBI perspėjimas: sukčiai taikosi į kriptovaliutų sukčių aukas, apsimesdami advokatais
JAV Federalinis tyrimų biuras (FBI) paskelbė skubų įspėjimą apie didėjantį sukčiavimo būdą, kai apgavikai prisistato teisininkais ar advokatų kontoromis ir vilioja iš žmonių, jau nukentėjusių nuo kriptovaliutų sukčiavimo, dar daugiau lėšų. Tokios netikros „turto susigrąžinimo paslaugos“ žada padėti atgauti pavogtas kriptovaliutas, tačiau iš tiesų siekia išvilioti papildomų pinigų bei sunaikinti veiklos pėdsakus.
Kaip veikia netikrų advokatų sukčiavimo schemos
Remiantis rugpjūčio 13 d. FBI įspėjimu, šie sukčiai dažnai savarankiškai susisiekia su ankstesnėmis aukomis, teigdami, kad gali padėti susigrąžinti prarastus pinigus teisėtais keliais. Jie sukuria tariamas partnerystes su vyriausybinėmis institucijomis arba mini išgalvotas agentūras, pavyzdžiui, neegzistuojančią „International Financial Trading Commission“, kad atrodytų patikimai. Aukos spaudžiamos iš anksto sumokėti už paslaugas kriptovaliuta arba dovanų kortelėmis, o vėliau nukreipiamos į WhatsApp pokalbių grupes. Ten tariami „banko operatoriai“ ar kiti netikri valdininkai reikalauja dar papildomų mokėjimų.
Kodėl šios schemos atrodo įtikinamos
Šios sukčių grupuotės naudoja išplėtotas socialinės inžinerijos technikas. Jos atidžiai renka informaciją apie aukas ir dažnai mini tikslias prarastų lėšų sumas, operacijos datas bei pirminio sukčiavimo pavadinimus. Sukčiai suklastoja profesionaliai atrodančius teisinius dokumentus, pasitelkdami pavogtus veikiančių advokatų kontorų blankus, ir kuria kruopščiai parengtas interneto svetaines, primenančias užsienio bankų puslapius. Viso to tikslas – nuraminti aukas ir paskatinti prisiregistruoti ar atlikti papildomus pervedimus į fiktyvius kriptovaliutų pinigines.
Pavojingi signalai ir prevencinės priemonės
Pavojingi signalai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį
Pagrindiniai įspėjimo ženklai – netikėtas siūlymas susigrąžinti lėšas, išankstinė mokėjimo reikalavimas (ypač kriptovaliuta ar dovanų kortelėmis), atsisakymas parodyti patvirtinimą apie advokato licenciją ar patikrinti tapatybę vaizdo skambučiu, raginimas jungtis prie uždarų pokalbių grupių, kaip WhatsApp, bei nuorodos į oficialiai skambančias, bet neegzistuojančias agentūras. Taip pat įtartina, jei privačios advokatų kontoros skelbia apie išimtines partnerystes su valstybės reguliuotojais.
Ką pataria daryti teisėsauga ir kripto bendruomenė
Teisėsaugos specialistai rekomenduoja taikyti „Zero Trust“ principą ir į visus netikėtus pinigų atgavimo pasiūlymus žiūrėti kaip į galimą apgaulę, kol įrodytas sąžiningumas. Svarbu saugoti visus susirašinėjimus, el. laiškus, ekrano nuotraukas, jei įmanoma – filmuoti vaizdo skambučius. Nedera siųsti pinigų ar kurti paskyrų nepažįstamuose užsienio bankuose ar svetainėse be nepriklausomo patvirtinimo. Įtartiną veiklą rekomenduojama nedelsiant pranešti vietos teisėsaugai ir FBI, pasinaudojant Interneto nusikaltimų skundų centru (IC3).
Kriptovaliutų rinkoje svarbu nuolat skleisti informaciją apie tokias sukčių taktikas, tikrinti paslaugų teikėjus keliais patikimais kanalais bei naudotis tik patvirtintų advokatų kontorų paslaugomis, kurias galima rasti oficialiuose advokatų sąrašų kataloguose. Nors yra teisėtų turto susigrąžinimo paslaugų, sukčiai išnaudoja žmonių desperaciją – būtina atidžiai tikrinti paslaugos teikėjo kvalifikaciją, reikalauti raštiškos sutarties su tikrais kontaktais ir vengti negrąžinamu būdu atsiskaityti kriptovaliuta, kol neįsitikinote paslaugų sąžiningumu.
Būdami budrūs, fiksuodami visas sąveikas ir taikydami griežtas tikrinimo procedūras, galite sumažinti riziką tapti dar viena vis dažnesnių kriptovaliutų susigrąžinimo sukčių auka.
Šaltinis: crypto
Palikite komentarą